1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦМЕТАЛЛУРГХИМСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЧМХС"
1.3. Место нахождения эмитента: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Химиков, д. 8, корпус Б, кабинет 405.
1.4. ОГРН эмитента: 1023501245943
1.5. ИНН эмитента: 3528056896
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/760634/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-01520-D, дата государственной регистрации выпуска:27.07.2000 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового общего собрания акционеров АО "ЧМХС" (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 марта 2024 года.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Химиков, д. 8, корпус Б, кабинет 405.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
не применимо
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 29.03.2024
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.03.2024
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года.
3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа А по итогам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Химиков, д. 8, корпус Б, кабинет 405, с 09 марта 2024 года по 28 марта 2024 года (включительно) с 10.00 часов до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято на заседании совета директоров 22.02.2024, Протокол № б/н от 22.02.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Белавин Александр Федорович
3.2. Дата: 26.02.2024<br><br>М.П.